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重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2014年4月25日

l  股權登記日：2014年4月21日

l  是否提供網絡投票：是

浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2014年3月31日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登了本公司《關于召開2013年年度股東大會的通知》，根據中國證監會《關于加強社會公衆股股東權益保護的若幹規定》的要求，公司再次發出召開本次股東大會的通知。

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會屆次：浙江浙能電力股份有限公司2013年年度股東大會

(二)股東大會的召集人：公司董事會

(三)會議召開的日期、時間

本次股東大會現場會議于2014年4月25日13:00召開，網絡投票時間爲2014年4月25日的交易時間，即9：30-11：30和13：00至15：00。

(四)會議的表決方式

本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。其中網絡投票通過上海證券交易所交易系統進行投票。

同一股份對本次股東大會上的所有議案均采用相同的投票方式。

同一股份以現場或網絡投票方式重複表決的，以第一次投票結果爲准。

(五)股東大會現場會議地址：浙江省杭州市莫幹山路511號梅苑賓館

二、會議審議事項

（一）《關于〈2013年度董事會工作報告〉的議案》

（二）《關于〈2013年度監事會工作報告〉的議案》

（三）《關于〈2013年度獨立董事述職報告〉的議案》

（四）逐項審議《關于2013年度財務報告、2013年度財務決算報告及2014年度財務預算報告的議案》

1、2013年度財務報告

2、2013年度財務決算報告

3、2014年度財務預算報告

（五）《關于〈2013年度利潤分配預案〉的議案》

（六）《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲2014年度審計機構的議案》

（七）《關于與浙江省能源集團有限公司簽訂<關于電廠前期項目之代爲培育協議>的議案》

本議案爲關聯交易事項，關聯股東浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”）、浙江興源投資有限公司（以下簡稱“浙江興源”）、浙能集團（香港）有限公司（以下簡稱“浙能香港”）及其他關聯股東（如有）回避表決。

本議案須經出席本次股東大會的全體非關聯股東，即除浙能集團、浙江興源、浙能香港及其他關聯股東（如有）以外的公司全體股東，所持表決權的二分之一以上表決同意方可通過。

（八）《關于修改公司章程的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（九）逐項審議《關于2013年度日常關聯交易及簽訂2014年度日常关联交易框架协议的議案》

本議案爲關聯交易事項，關聯股東浙能集團、浙江興源、浙能香港及其他關聯股東（如有）回避表決。

本議案須經出席本次股東大會的全體非關聯股東，即除浙能集團、浙江興源、浙能香港及其他關聯股東（如有）以外的公司全體股東，所持表決權的二分之一以上表決同意方可通過。

1、2013年度日常關聯交易情況

2、《浙江浙能電力股份有限公司與浙能集團（香港）有限公司之關聯交易框架協議》

3、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司煤炭及運輸分公司之煤炭板塊服務合作框架協議之補充協議》

4、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江溫州特魯萊發電有限責任公司之關聯交易框架協議之補充協議》

5、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務合作框架協議之補充協議》

6、《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團有限公司科技工程與服務産業分公司之能源服務合作框架協議之補充協議》

（十）《關于选举公司独立董事的議案》

（十一）《關于審議公司2013年年度报告及报告摘要的議案》

（十二）《關于公司符合发行可转换公司债券条件的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（十三）逐项审议《關于公司拟发行可转换公司债券发行方案的議案》

本議案須分別逐項經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

1、發行債券種類

2、發行規模

3、存續期限

4、票面金額和發行價格

5、票面利率

6、付息

7、轉股期限

8、轉股價格的確定

9、轉股價格的調整及計算方式

10、轉股價格向下修正條款

11、轉股股數確定方式及轉股時不足一股金額的處理方法

12、贖回條款

13、回售條款

14、轉股後的股利分配

15、發行方式及發行對象

16、向原股東配售的安排

17、債券持有人會議相關事項

18、本次募集資金用途

19、擔保事項

20、本次發行可轉債方案的有效期限

（十四）《關于公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（十五）《關于公司<前次募集資金使用情況說明>的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（十六）《關于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的議案》

本議案須經出席本次股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上表決同意方可通過。

（十七）《關于修訂<募集資金管理制度>的議案》

三、出席對象

(一)在本次股東大會的股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日爲2014年4月21日。

參加現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書樣式參見附件1）。該代理人不必是公司股東。

參加網絡投票的股東操作流程見附件2。

(二)公司董事、監事和高級管理人員

(三)公司聘請的見證律師

四、參加現場會議的登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照複印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

(二)登記時間及地點：2014年4月25日12:00-13:00在會議現場接受登記。

五、其他事項

1、聯系方式

地址：杭州市天目山路152號浙能大廈2樓浙江浙能電力股份有限公司證券部

郵政編碼：310007

聯系電話：0571-8721 0223

傳真號碼：0571-8993 8659

2、與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。

特此公告。

附：1、授權委托書

2、網絡投票操作流程

                                         浙江浙能電力股份有限公司董事會

                                                 2014年4月22日

附件1：

授權委托書

致浙江浙能電力股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年4月25日召開的貴公司2013年年度股東大會，并按下列指示行使对会议議案的表决权。

委托人名稱或姓名：                            受托人姓名：

委托人登記證號：                              受托人身份證件號：

委托人持股：[  ]股                             委托人股東賬戶號：

                                              委托日期：2014年    月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反對”或“棄權”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授權委托書中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人：[請填寫全稱]（蓋章）：

授權代表簽字：

受托人：[請填寫姓名]（簽名）：

附件2：網絡投票操作流程

投資者參加網絡投票的操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過上海證券交易所交易系統參加投票，並對網絡投票的相關事宜進行具體說明。此附件爲通過上海證券交易所交易系統投票的程序說明。

投票日期：2014年4月25日的交易時間，即9：30-11：30和13：00-15：00。通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票比照上海證券交易所新股申購操作。

總提案數：43個（注：存在提案組的，組號不計入提案數量，僅計算子議案數。如：提案組13之下共有13.01-13.20共20個提案，13.00屬于對該組一並表決的簡化方式，但13.00不計入提案數。此外，全體提案一並表決的99.00也不計入提案數）

一、投票流程

(一)投票代碼

(二)表決方法

1、一次性表決方法：

如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

2、分项表決方法：

(三)買賣方向：均爲買入

二、投票舉例

(一)股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申報價格填写“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

(二) 股權登記日持有“浙能電力”股票的投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1項提案投同意票，應申報如下：

(三) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者需对本次股东大会議案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投反對票，应申报如下：

(四) 股权登记日持有“浙能电力”股票的投资者需对本次股东大会議案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案投棄權票，应申报如下：

三、網絡投票其他注意事項

(一)同一股份通過現場、網絡方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。

(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该議案的議案组的表决申报，对議案组的表决申报优先于对全部議案的表决申报。

(三)股东仅对股东大会多项議案中某项或某几项議案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票要求的投票申报的議案，按照棄權计算。