第一屆董事會第二十四次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第一屆董事會第二十四次會議于2014年7月4日以通訊方式召開。公司于2014年6月27日發出會議通知。應出席會議的董事9人，實際出席的董事9人。經與會董事認真審議，以通訊方式表決通過了以下議案：
一、 審議通過了《關于審議募集資金投資項目具體實施方式的議案》
鑒于公司2013年年度股東大會審議通過公司發行可轉換公司債券相關事項，本次董事會審議通過了浙江台州第二發電廠“上大壓小”新建工程、浙江浙能溫州電廠“上大压小”扩建项目、浙江浙能六横电廠“上大壓小”新建工程、浙江三门核电一期工程、浙江秦山核电廠扩建项目（方家山核电工程）等五个项目募集资金的具体实施方案。
關于投資項目使用募集資金的具體情況詳見《關于募集資金投資項目具體實施方式的公告》。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查並予以認可並發表了獨立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
二、 審議通過了《關于變更公司發行可轉換公司債券方案的有效期的議案》
公司發行可轉換公司債券相關事項已經公司2013年年度股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会的审核指导意见，公司决定将本次发行可转换公司债券方案的有效期由二十四个月变更为十二个月。《浙江浙能電力股份有限公司公开发行A股可轉換公司債券預案》及公司2013年年度股東大會審議通過的與公司發行可轉換公司債券相關的《關于公司擬發行可轉換公司債券發行方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行具體事宜的議案》中所涉及的有效期均由二十四個月變更爲十二個月。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查並予以認可並發表了獨立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
三、 審議通過了《關于2014年公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的議案》
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110号）的相关要求，公司董事会審議通過了《關于2014年公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取的措施》，具體詳見《關于2014年公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司采取措施的公告》。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查並予以認可並發表了獨立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、 審議通過了《關于修订<浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限責任公司關聯交易的風險控制制度>的議案》
为进一步规范公司及下属控股子公司与浙江省能源集团有限公司控制的浙江省能源集团财务有限責任公司（以下简稱“集團財務公司”）的存贷款关联交易，有效防范在集团财务公司存款的风险，公司董事会审议通过了修订后的《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限責任公司關聯交易的風險控制制度》。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查並予以認可並發表了獨立董事意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
五、 審議通過了《關于签订<浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限責任公司之金融服务协议之补充协议>的議案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查並予以認可並發表了獨立董事意見。
同意签署《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限責任公司之金融服务协议之补充协议》。
表決情況：经关联董事吴国潮先生、毛剑宏先生、陈一勤先生、黄伟建先生及戚国水先生回避表决，4票同意，0票反對，0票棄權。
本议案具体内容详见《浙江浙能電力股份有限公司关于公司与浙江省能源集团财务有限責任公司签署金融服务补充协议暨关联交易公告》。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
六、 審議通過了《關于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司内控审计机构的議案》
爲完善公司內部控制制度，建議聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2014年度的內控審計機構，聘期一年，薪酬爲130萬元（含公司下屬子公司的內控審計費用）。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查並予以認可並發表了獨立意見。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
七、 審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》
同意对《公司章程》第六条、第十九条、第七十八条和第八十条进行修改，修订内容具体详见《浙江浙能電力股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事会
二〇一四年七月五日