關于修改公司章程的公告
鑒于公司實施2013年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案後，公司注冊資本增加至人民幣11,837,062,387元，總股本增加至11,837,062,387股，同時根據中國證監會發布的《上市公司章程指引（2014年修訂）》的相關規定，公司第一屆董事會第二十四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權全票審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。《公司章程》的具體修改如下：
| 章程條款 | 修訂前 | 修訂後 |
| 第六條 | 公司注冊資本爲人民幣 9,105,432,605 元。 | 公司注冊資本爲人民幣11,837,062,387元。 |
| 第十九條 | 公司經批准發行的普通股總數爲1,072,092,605股，每股面值人民幣壹元，發行後普通股總數爲9,105,432,605股。公司的股本結構爲：發起人持有7,700,000,000股，占公司股份總數的84.56%，其他股東持有1,405,432,605股，占公司股份總數的15.44%。 | 公司股份總數爲11,837,062,387股，均爲普通股。 |
| 第七十八條 | 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股東大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股東可以征集股東投票权。 | 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 股東大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股東大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股東可以公开征集股東投票权。征集股東投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股東投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 第八十條 | 公司应在保证股東大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股東参加股東大会提供便利。 | 公司应在保证股東大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股東参加股東大会提供便利。 |
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2014年7月5日