第二屆董事會第五次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”）第二屆董事會第五次會議于2015年4月7日在杭州市天目山路152號浙能大廈二十二樓會議室召開現場會議。應出席會議的董事8人，實際出席的董事8人，本次会议由吴国潮董事长召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有關規定。
經與會董事審議，並以現場表決方式對議案進行表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《2014年度董事會工作報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
二、審議通過了《2014年度總經理工作報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《2014年度獨立董事述職報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
四、逐項審議通過了2014年度財務決算報告及2015年度財務預算報告
（一）2014年度財務決算報告
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
（二）2015年度財務預算報告
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
五、審議通過了《2014年度利潤分配預案》
根據天健會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《審計報告》，公司2014年度按照企業會計准則實現淨利潤6,033,746,969.50元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金603,374,696.95元後，公司截至2014年12月31日累計可分配利潤6,066,447,413.71元。
2014年度利潤分配預案爲：2014年度向全體股東按每10股派發現金股利2.5元（含稅）。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合夥）为2015年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合夥）为2015年度財務審計機構和內控審計機構，聘期一年，財務審計費用以2014年度財務審計費用398萬元爲基礎並根據2015年末審計範圍增減情況授權公司總經理辦公會確定，內控審計費用爲130万元（含浙能電力下属子公司的内控审计费用）。
公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查並予以認可。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《董事會審計委員會2014年度履職情況報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過了《2014年度內部控制自我評價報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《關于高級管理人員2014年度薪酬考核及2015年度薪酬計劃的議案》
同意公司對高級管理人員2014年度薪酬考核金額，具體薪酬金額見公司2014年年度報告。2015年公司高級管理人員正職年薪按浙江省國資委規定進行預發，副職的年薪基數擬爲40萬元。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了公司2014年年度報告及報告摘要
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
十二、逐項審議通過了《關于2014年度日常關聯交易及簽訂日常關聯交易框架協議的議案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司獨立董事姚先國、汪祥耀、韓靈麗對本議案進行了事前審查並予以認可。
關聯董事吳國潮、陳一勤、應苗富及戚國水均已回避表決。
（一）2014年度日常關聯交易情況
同意確認2014年度日常關聯交易情況。
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
（二）簽訂日常關聯交易框架協議
1、《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
2、《浙江浙能電力股份有限公司与上海璞能融资租赁有限公司之金融服务协议》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
3、《浙江浙能電力股份有限公司与浙江浙能融资租赁有限公司之关联交易框架协议》
表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權。
本议案具体内容详见《浙江浙能電力股份有限公司日常关联交易公告》。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
十三、審議通過了《关于召开2014年年度股東大會的議案》
提請召開公司2014年年度股東大會，關于會議的時間、地點、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事会
2015年4月9日