第二屆監事會第三次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙能電力”） 第二屆監事會第三次會議于2015年4月7日在杭州市天目山路152號浙能大廈二十二樓會議室召開現場會議。應到監事3人，實到監事3人。本次会议由监事会主席王莉娜召集和主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民人民共和公司法》和《浙江浙能電力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有關規定。
經與會監事審議，並以現場表決方式對議案進行表決，會議形成如下決議：
一、審議通過了《2014年度監事會工作報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
二、逐項審議通過了2014年度財務決算報告及2015年度財務預算報告
（一）2014年度財務決算報告
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）2015年度財務預算報告
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
三、審議通過了《2014年度利潤分配預案》
根據天健會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《審計報告》，公司2014年度按照企業會計准則實現淨利潤6,033,746,969.50元（母公司口徑，下同），按10%的比例提取法定盈余公積金603,374,696.95元後，公司截至2014年12月31日累計可分配利潤6,066,447,413.71元。
2014年度利潤分配預案爲：2014年度向全體股東按每10股派發現金股利2.5元（含稅）。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
四、審議通過了《2014年度內部控制自我評價報告》
監事會認爲：報告期內，公司建立健全了內部控制體系，制訂的各項內部控制制度能夠適應當前公司生産經營管理的需要，公司內部控制制度的執行有效。公司的內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司2014年度內部控制制度建設和執行的情況。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了公司2014年年度報告及報告摘要
監事會認爲：公司2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，在所有重大方面公允地反映了公司2014年年度的經營管理和財務狀況等事項。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
本议案还需提交浙能電力股东大会审议。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司监事会
2015年4月9日