關于召開2015年年度股東大會的通知
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召开地點：
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：
網絡投票起止時間：自
至
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、 會議審議事項
本次股東大會审议议案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4.00 | ||
| 4.01 | ||
| 4.02 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8.00 | ||
| 8.01 | ||
| 8.02 | ||
| 8.03 | ||
| 8.04 | ||
| 8.05 | ||
| 8.06 | ||
| 8.07 | ||
1、各議案已披露的時間和披露媒體
2、特別決議議案：
3、對中小投資者單獨計票的議案：
4、涉及關聯股東回避表決的議案：
應回避表決的關聯股東名稱：
5、涉及优先股股東参与表决的议案：
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股东通过上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的證券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股东通过上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| Ａ股 | 600023 | 浙能電力 | 2016/4/26 |
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照複印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。
（二）登记时间及地點：2016年5月5日13:30-14:30在會議現場接受登記。
六、 其他事項
1、聯系方式
地址：浙江省杭州市天目山路152號浙能大廈9楼浙江浙能電力股份有限公司證券部
郵政編碼：310007
聯系電話：0571-8721 0223
傳真號碼：0571-8993 8659
2、與會股東食宿費用及交通費用自理，會期半天。
特此公告。
附件1：授權委托書
l 報備文件
提议召开本次股東大會的董事會决议
附件1：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 非累积投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 2015年度董事會工作报告 | | | |
| 2 | 2015年度監事會工作報告 | | | |
| 3 | 2015年度獨立董事述職報告 | | | |
| 4.00 | 2015年度財務決算報告及2016年度財務預算報告 | | | |
| 4.01 | 2015年度財務決算報告 | | | |
| 4.02 | 2016年度財務預算報告 | | | |
| 5 | 2015年度利潤分配預案 | | | |
| 6 | 關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案 | | | |
| 7 | 公司2015年年度報告及報告摘要 | | | |
| 8.00 | 關于2015年度日常關聯交易及簽訂日常關聯交易框架協議的議案 | | | |
| 8.01 | 2015年度日常關聯交易情況 | | | |
| 8.02 | 《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》 | | | |
| 8.03 | 《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》 | | | |
| 8.04 | 《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》 | | | |
| 8.05 | 《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议》 | | | |
| 8.06 | 《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之补充协议》 | | | |
| 8.07 | 《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务合作框架协议》 | | | |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人应在委托书中“同意”、“反對”或“棄權”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授權委托書中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。