重要內容提示：

l  本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2016年5月5日

(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市莫幹山路511號最佳西方梅苑賓館

(三)出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由董事長吳國潮先生主持。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事戴新民先生因工作原因未出席本次會議，獨立董事汪祥耀先生因工作原因未出席本次會議，委托獨立董事韓靈麗女士出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事韓劍先生因工作原因未出席本次會議；

3、公司董事會秘書曹路先生出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

6、  議案名稱：關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案

8.03議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司科技工程与服务产业分公司之能源服务合作框架协议》

審議結果：通過

表決情況：

8.04議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司天然气石油分公司之油气板块服务合作框架协议》

審議結果：通過

表決情況：

8.05議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司可再生能源分公司之可再生能源板块服务合作框架协议》

審議結果：通過

表決情況：

8.06議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司之金融服务协议之补充协议》

審議結果：通過

表決情況：

8.07議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司新疆分公司之新疆板块业务合作框架协议》

審議結果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表决的有关情况说明

議案8涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定，關聯股東已回避表決。

審議結果： 通過

表決情況：

7、  議案名稱：公司2015年年度報告及報告摘要

審議結果： 通過

表決情況：

8、  議案名稱：關于2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的議案

8.01 議案名稱：2015年度日常關聯交易情況

審議結果：通過

表決情況：

8.02議案名稱：《浙江浙能電力股份有限公司与浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司之煤炭板块服务合作框架协议》

審議結果：通過

表決情況：

三、           律師見證情況

1、 本次股東大会鉴证的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：呂崇華、陳婧

2、  律師鑒證結論意見：

浙能電力本次股東大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、           備查文件目錄

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股東大会决议；

2、  经鉴证的律師事務所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江浙能電力股份有限公司

2016年5月6日