重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2017年5月31日

l  本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017年5月31日  15點

召开地點：浙江省杭州市莫幹山路511號梅苑賓館

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

 網絡投票起止時間：自2017年5月31日至2017年5月31日

 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、           會議審議事項

本次股東大會审议议案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過，相關公告于2017年5月13日分別披露在上海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn

三、           股東大會投票注意事項

(一)     本公司股东通过上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的證券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)     股东通过上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)     采用累積投票制選舉董事的投票方式，詳見附件2

四、           會議出席對象

(一)     股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋公司公章的營業執照複印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

（二）登记时间及地點：2017年5月31日14:30-15:00在會議現場接受登記。

特此公告。

                   浙江浙能電力股份有限公司董事會

 2017年5月13日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

l      報備文件

提议召开本次股東大會的董事會决议

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江浙能電力股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月31日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代为行使表决权。

委托人持普通股數：　

委托人持優先股數：　　　　　　　　　　　　

委托人股东帐户號：  

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证號： 　　　　　　　　　　受托人身份证號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

本次会议有關选举董事的议案表决时采用累积投票制。累积表决投票數即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股東大會應選举候选人人数之积。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票數，否则该票作废。

附件2采用累積投票制選舉董事的投票方式說明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组进行编號。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下應選董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会應選董事10名，董事候選人有12名，则该股东对于董事會选举议案组，拥有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

如本次公司召开股东大会采用累积投票制进行董事补选，應選董事2名，董事候選人有2名。需投票表決的事項如下：

某投资者在股權登記日收盘时持有公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案1.00“關于补选公司第二届董事會董事的议案”就有200票的表決權。

該投資者可以以200票爲限，對議案1.00按自己的意願表決。他（她）既可以把200票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
　　如表所示：