第三屆董事會第二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2018年4月9日在杭州梅苑賓館召開。本次會議應出席董事9人，實際親自出席董事7人，王建堂董事、戴新民董事因工作原因未能出席會議，分別委托應苗富董事、曹路董事代爲出席並表決。孫玮恒董事長主持會議。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議對各項議案進行逐項審議並表決，形成如下決議：
1、審議通過《2017年度總經理工作報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《2017年度董事會工作報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
3、審議通過《2017年度財務決算報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
4、審議通過《2018年度財務預算報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
5、審議通過《2017年度利潤分配預案》
2017年度利潤分配預案爲：公司2017年度實現淨利潤5,199,681,510.64元（母公司口徑），按10%的比例提取法定盈余公積金519,968,151.06元。2017年度向全體股東按每10股派發現金股利1.7元（含稅）。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
6、審議通過《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度財務審計機構的議案》
同意續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）爲2018年度財務審計機構，財務審計費用350萬元（含浙能電力下屬子公司的審計費用）。
公司獨立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對本議案進行了事前審查並予以認可。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于續聘財務審計機構的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
7、審議通過《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度內控審計機構的議案》
同意聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2018年度內控審計機構，內控審計費用爲90萬元。
公司獨立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對本議案進行了事前審查並予以認可。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于聘請內控審計機構的公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
8、審議通過《董事会审计委员会2017年度履職情況報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
9、審議通過《关于审议2017年度內部控制評價報告的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
10、審議通過《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項公告》。
11、審議通過《关于高级管理人员2017年度薪酬考核及2018年度薪酬計劃的議案》
同意公司高級管理人員2017年度薪酬考核結果；2018年公司高級管理人員正職年薪按浙江省國資委規定進行預發，副職的年薪基數擬爲24萬元。
公司高級管理人員2017年度具體薪酬金額詳見公司《2017年年度報告》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
12、審議通過《关于审议公司2017年年度報告及摘要的議案》
同意公司2017年年度報告及摘要。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
13、審議通過《关于日常关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司獨立董事韓靈麗、何大安、韓洪靈對本議案進行了事前審查並予以認可。关联董事孙玮恒、王建堂、应苗富回避表决。
同意公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽《金融服務協議》；同意公司與浙江浙能融資租賃有限公司、上海璞能融資租賃有限公司續簽《關聯交易框架協議》。
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司日常關聯交易公告》。
本議案需提交公司2017年度股東大會審議。
14、審議通過《关于公司股权投资会计处理调整的议案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于股權投資會計處理調整的公告》。
15、審議通過《关于会计政策变更的议案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案具體內容詳見《浙江浙能電力股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》。
16、審議通過《关于召开2017年度股東大會的議案》
同意召開公司2017年度股東大會，關于會議召開的時間、地點、議程等具體事宜由公司董事會以股東大會通知的形式另行公告。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會 2018年4月11日